 |
|
/ Главная / / ИАЦ Zakon / / «Система» хочет послать Гайдамака по пути Либермана (22.05.07) /
 |
 |
|
 |
«Система» хочет послать Гайдамака по пути Либермана (22.05.07)
На этой неделе истекает срок, в течение которого прокуратура должна либо объявить о подаче обвинительного заключения против Аркадия Гайдамака, либо вернуть ему 4.9 миллиона долларов, арестованных в рамках дела об отмывании капитала в банке «Хапоалим». Три месяца назад прокуратура обратилась в окружной суд Тель-Авива с просьбой в очередной раз продлить арест указанной суммы, однако на этот раз судья Ури Шоам определил четкие временные рамки дальнейшего удержания денег.
Представители тель-авивской прокуратуры, ведущие дело Гайдамака, надеялись, что за три месяца полиции удастся собрать дополнительные улики, в первую очередь, за границей, в частности в Голландии. Однако следователи не оправдали этих ожиданий. В результате работникам прокуратуры пришлось решать, выдвигают ли они сейчас какое-либо обвинение против подозреваемого, и если да, по каким параграфам: отмывание капитала или сокрытие доходов. Параллельно источники в прокуратуре позаботились заранее сообщить ряду отечественных СМИ, что возвращение Гайдамаку арестованных денег еще не означает отказа от подачи обвинительного заключения. Другими словами, правоохранительные органы будут и далее пытаться получить необходимые для этого улики.
Прокуратура крайне заинтересована в том, чтобы ее действия не были скованы временными рамками. Это позволит имитировать активную работу по данному делу в течение неограниченного срока, как это происходит уже девять лет с Авигдором Либерманом. Представители правоохранительных органов рассчитывают, что в итоге либо удастся найти новые улики, либо выдвинуть обвинение по другим двум делам, в рамках которых расследуются подозрения в отношении Гайдамака. Как известно, полиция также подозревает его в предоставлении бывшей руководительнице премьерской канцелярии Шуле Закен абонементов на футбольные матчи с большой скидкой и в подделке запроса, направленного в российское представительство Интерпола от имени израильского Минюста.
В любом случае, для многих высокопоставленных представителей правоохранительной системы обвинение Гайдамака по делу об отмывании капитала является вопросом престижа и личной репутации. Причина не в том, что из всей шумной истории с отмыванием миллионов в банке «Хапоалим» якобы целой плеядой крупных олигархов российского происхождения (Леонид Невзлин, Владимир Гусинский, Вячеслав Кантор мн. др.), в качестве единственной «спасительной соломинки» следственных органов остался Аркадий Гайдамак. Причина во фронтальном противостоянии Гайдамака и тех, кто расследует его дела. Так в ответ на озвученную Гайдамаком критику в адрес начальника Следственного управления Йоханана Данино, последний получил публичную поддержку юридического советника правительства Мени Мазуза и госпрокурара Эрана Шендара. Они также обвинили Гайдамака в попытках «запугать» полицейское начальство.
Для некоторых высших чиновников правоохранительной системы ситуация усугубляется тем, что уже в ближайшее время им следует ожидать очередной, и видимо, более массированной атаки со стороны русскоязычного миллиардера. В середине апреля, в интервью экономическому приложению газеты «Едиот Ахронот» он предупредил, что если в течение месяца служители правопорядка не обоснуют своих обвинений, то сам «начнет действовать против них на общественном уровне, дабы показать обществу, что это за люди, которые любой ценой стремятся обличить Гайдамака».
Гайдамак в деле банка «Хапоалим»
В начале 2004 г., в ходе стандартной проверки, у контролера банковской деятельности возникли подозрения в отмывании денег в 535-ом отделении банка «Хапоалим» в Тель-Авиве, по улице Ха-Яркон. Речь шла о сумме, превышающей миллиард шекелей, поступившей из-за рубежа (на разные счета различных лиц), и по подозрению следственных органов, имевших криминальное происхождение. В этой связи было начато негласное расследование, при участии Управления по борьбе с отмыванием капитала и Отдела полиции по борьбе с международными преступлениями (ЯХБАЛЬ).
В марте 2005 г. следствие приобрело открытый характер и 22 банковских работника были задержаны. 200 банковских счетов оказались заморожены. Следователи провели более 50 судебно-следственных мероприятий за границей, в том числе в странах СНГ. В общей сложности по этому делу проходили 45 крупных бизнесменов, как обладатели израильского гражданства, так и евреи, являющиеся подданными других стран, в частности России (среди прочих, был допрошен президент Российского еврейского конгресса Вячеслав Кантор).
В рамках следствия в конце ноября 2005 г. был допрошен Аркадий Гайдамак. Он подозревался в том, что снятие им 52 миллионов долларов не было доведено до сведения Управления по борьбе с отмыванием капитала, а также в том, что он снял указанную сумму, незаконно получив информацию о намерении следствия наложить арест на его счет. В качестве возможного источника утечки секретной информации рассматривались как высокопоставленные работники банка, так и сотрудники полиции. Вместе с тем, следствие успело наложить арест на счет с 900 тысячами долларов, принадлежавший деловому партнеру Гайдамака Нахуму Гальмору (по версии полиции, лишь выполнявшему функции подставного лица при открытии счета).
По окончании первого допроса Гайдамак был отпущен под залог на сумму миллион долларов, без права выезда за границу. Сам он объяснил выдвинутые против него подозрения следующим образом: казахское предприятие по производству химикатов, открыв счет в банке «Хапоалим», нуждалось в финансировании и «я перевел на его счет 50 миллионов долларов. Они не воспользовались этими средствами, и вся сумма вернулась обратно ко мне. Теперь полиция утверждает, что я сделал это с целью что-то скрыть…».
Далее, еще до завершения расследования, Гайдамаку понадобилось выехать в Казахстан, за что с него был востребован дополнительный залог на сумму три миллиона долларов.
В марте 2006 г. полиция объявила о завершении расследования причастности Гайдамака к отмыванию денег в банке «Хапоалим». Дело было передано в прокуратуру с рекомендацией подать обвинительное заключение. В сентябре 2006 г. подозреваемому была предоставлена возможность представить свои аргументы прокуратуре тель-авивского округа. Через месяц он был еще раз вызван на допрос в полицию.
В конце февраля 2007 г. представитель прокуратуры Хаим Лиран заявил об «усилении подозрений насчет причастности Гайдамака к отмыванию 50 миллионов долларов через отделение банка Хапоалим». Он отметил значительный прогресс в расследовании против Гайдамака, но оговорился, что прокуратура не обязуется подавать обвинительное заключение по этому делу.
Тогда же окружной тель-авивский судья Ури Шоам обязался прокуратуру по истечении трех месяцев либо объявить о подаче обвинительного заключения, либо возвратить деньги Гайдамака и его партнера, на общую сумму 4.9 миллиона долларов.
В апреле, в интервью экономическому приложению «Едиот Ахронот», Гайдамак обвинил ЯХБАЛЬ в нарушении закона по ходу расследования дела банка «Хапоалим». По его словам, данное подразделение полиции «пыталось получить сведения об этом счете, без всякого на то разрешения. В отделение банка пришел офицер, представил удостоверение, и потребовал информацию о счете. Банковские служащие попросили у него судебный ордер – и он сбежал. Руководство отделения проконсультировалось с юридическим советником банка «Хапоалим», и решило в официальной форме поставить меня в известность относительно этого странного поведения. Я вместе со своим адвокатом Яковом Вайнротом пошел к бригадному генералу Данино. Его реакция была несерьезной, и я, без всякой огласки, отдал распоряжение на перевод денег с этого счета за границу. Израильская полиция действует против меня как мафия. В результате этого расследования миллиарды долларов еврейских олигархов уходят в банки Люксембурга и Швейцарии, вместо Израиля». В этой же связи Гайдамак добавил в интервью сетевому изданию Newsru.co.il, что дело банка «Хапоалим» получило особенно широкую огласку. «Всех богатых евреев российского происхождения обвинили в отмывании денег. Прошли годы, русские евреем забрали свои деньги из этой ненадежной среды, банковская стабильность была подорвана, однако в результате этого не было вынесено ни одного приговора, и ни одному бизнесмену не предъявили обвинений».
Хотя основным объектом для критики, в контексте данного дела, Гайдамак избрал начальника Следственного управления Йоханана Данино, непосредственное решение о привлечении в качестве подозреваемого русскоязычного миллиардера осенью 2005 г. принимал тогдашний глава ЯХБАЛЬ Амихай Шай. С конца того же года его деятельность курировал руководитель объединенного Следственно-разведывательного управления Дуди Коэн. Последний в апреле сего года был назначен новым генеральным инспектором, а его протеже Шай получил повышение в звании, и возглавил одно из ключевых подразделений полиции – кадровое управление. При этом Йоханан Данино, несмотря на все попытки также получить повышение, был оставлен новым начальником на прежней должности.
Читайте также:
Новый глава полиции спас жизнь Михаилу Черному (18.04.07)
Как полиция может обвинить Гайдамака (25.02.07)
Беспроигрышный поединок Гайдамака? (14.02.07)
|
|
|
|
|
|
|
|
