Комментарий адвоката Эли Гервица по делу об отмывании капитала в банке «Хапоалим», и возможной причастности к этому известных олигархов российского происхождения. Интервью Российскому информационному агентству Новости (РИАН)...

Имена известных российских предпринимателей были названы в деле об отмывании денег через банк «Хапоалим» для придания ему значимости, считает израильский юрист, офицер юстиции в отставке Эли Гервиц.
В интервью РИА Новости он отметил, что отсутствие в последние дни новой информации на эту тему не говорит о том, что дело «затухло». Возможно, расследование продолжает идти, однако СМИ не могут «кормить» общественность одним и тем же, а нового информационного повода у них нет, сказал эксперт.
Израильская следственная система отличается от российской, указал Гервиц. По его словам, если в России можно предъявить обвинение, а затем вернуть дело на доследование, то в Израиле предъявлением обвинения следственные действия заканчиваются, и прокуратура теряет доступ к подозреваемому в качестве источника информации. Поэтому существует этап тайного следствия, за которым следует этап арестов и предъявление обвинительного заключения.
На сегодняшний день, по данным юриста, обвинительные заключения не предъявлены никому из подозреваемых. При этом Гервиц пояснил, что в Израиле «подозреваемыми считаются люди, находящиеся под арестом, и те, кого допрашивали не как свидетелей, а именно как подозреваемых».
«Насколько известно, Леониду Невзлину, в частности, не было предъявлено никаких обвинений в том плане, что его никто не допрашивал как подозреваемого», - сказал эксперт.
Касаясь вопроса о том, что имя Невзлина среди прочих было упомянуто в первых сообщениях СМИ о расследуемом деле, Гервиц отметил: «На месте любого журналиста я сам счел бы ошибкой не упомянуть его в любом возможном контексте. Невзлин известная фигура. Это, конечно, не делает из него ни преступника, ни подозреваемого. Полиция же не спешит заявить, что он не является ни обвиняемым, ни подозреваемым, поскольку не считает это своей работой».
Любая властная структура борется за полномочия и бюджеты, продолжил Гервиц. «Не хочу никого обвинять, но, будь я на месте полиции или Управления по борьбе с отмыванием капиталов, то обязательно «слил» бы эту информацию», - признался юрист.
По его словам, «за громкими делами идут большие бюджеты». «Потрепать кого-нибудь, отмывшего сто тысяч шекелей, никому не интересно. Кто бы в итоге ни оказался виноват, все будут помнить, что по делу упоминались фамилии олигархов, сидящих на сотнях миллионов, а то и миллиардах долларов. Если дело закончится обвинительным заключением, и кого-то признают виновным в отмывании капитала, то никто не станет размышлять, почему упоминались олигархи, а посадили совсем других людей. Будут лишь помнить об очень громком деле, что заслуживает увеличения бюджета следственных органов», - считает Гервиц.

Справка Zakon.co.il: Дело банка «Хапоалим»
В начале 2004 г., в ходе стандартной проверки, у контролера банковской деятельности возникли подозрения в отмывании денег в 535 отделении банка «Хапоалим» в Тель-Авиве, по улице Ха-Яркон. Речь шла о сумме, превышающей миллиард шекелей, поступившей из-за рубежа (на разные счета различных лиц), и по подозрению следственных органов, имевших криминальное происхождение. В этой связи было начато негласное расследование, при участии ведомства по борьбе с отмыванием капитала и Отдела полиции по борьбе с международными преступлениями (ЯХБАЛЬ).
В марте 2005 г. следствие приобрело открытый характер и 22 банковских работника были задержаны. 200 банковских счетов оказались заморожены. Следователи провели более 50 судебно-следственных мероприятий за границей, в том числе в странах СНГ. В общей сложности по делу проходили 45 крупных бизнесменов, как обладателей израильского гражданства, так и евреев, являющихся иностранными подданными, в частности России (среди прочих, был допрошен президент Российского еврейского конгресса Вячеслав Кантор).
У полиции также возникли подозрения в отношении известного предпринимателя и общественного деятеля Аркадия Гайдамака.

Читайте также:
Отмывание капитала для "чайников" (06.03.07)