Депутат Кнессета Хаим Амсалем, пытавшийся провезти в страну десятки тысяч долларов без декларации, попался потому, что не читал комментарий к Закону по борьбе с отмыванием капитала, данный президентом русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервицем Информагентству «Курсор». В той публикации отмечалось, что данный закон «навязывает жесткую отчетность обо всех крупных и средних транзакциях денег и сделках. Это касается как международных, так и внутригосударственных финансовых операций». В первую очередь адвокат Гервиц объяснил, как эти ограничения распространяются на деньги, ввозимые из-за границы: «можно ввезти в Израиль без декларации 80 тысяч шекелей, будь то наличными, дорожными чеками или аккредитивами. По словам адвоката «уже сама необходимость отчетности ощутимо затрудняет деятельность криминальных элементов, препятствуя им воспользоваться экономическими плодами своего труда за рубежом».
Касательно инцидента с задержанием депутата Амсалема адвокат Гервиц уточнил: «новые репатрианты, впервые пребывающие в Израиль, не обязаны отчитываться о суммах до миллиона шекелей, но граждане и туристы должны декларировать все, что в шекелевом эквиваленте превышает 80 тысяч». Наказание за нарушение этих правил заключается в «конфискации денег и наложении крупного штрафа». Более того, «как и во всех остальных случаях, относящихся к уголовному праву, незнание закона не освобождает от ответственности». Однако именно незнанием существующих ограничений адвокаты и помощники депутата пытаются оправдать его действия, называя данный инцидент всего лишь «досадным недоразумением». Как заключил адвокат Гервиц, в сложившейся ситуации остается дождаться и выяснить, будет ли депутат наказан безвозвратной конфискацией незаконно провезенных денег и штрафом, или же ему удастся избежать стандартного наказания. Если Амсалем сумеет благополучно выкрутиться из этой истории, то всем, кто в прошлом выплачивал штрафы за аналогичные правонарушения, стоит потребовать возврата денег, а в случае отклонения этих требований можно уверенно обращаться в суд, с указанием на дискриминационную политику таможенных инстанций.

Специально для "Курсора"

Читайте также:
Полиция отпугнула бизнесменов от службы государству 
Рано отпевать Гайдамака (05.03.07)
Эли Гервиц о деле банка «Хапоалим» (15.03.05)