Опустошив казну "Хефцибы" окончательно, гендиректор скрылся со всеми деньгами.

Ситуацию комментирует специалист по уголовному праву русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервица адвокат Коби Марголов

По его словам, самой интересной и странной деталью в деле, является факт того, что связь между Йоной и криминальным миром обнаружили не полиция и не департамент по борьбе с отмыванием денег, а... бухгалтерская фирма, назначенная судом для проверки состояний "Хефцибы".

"Ни полиция, ни созданный на деньги налогоплательщиков департамент по борьбе с отмыванием денег, которая содержит немалый штат следователей, экспертов и даже имеет свой отдел "финразведки", не обнаружили простой, но вопиющий факт - Боаз Йона абсолютно не скрывал своих связей с одним из "королей" преступного мира. Аудиторы частной компании "Барлев и партнеры", среди которых, кстати, есть несколько бывших офицеров - следователей военной полиции, покопавшись в документах нашли... общий счет в банке "Дисконт" который был открыт на имя Йоны и Шели Наркиса. Никакой маскировки переводов огромных сумм денег не было. Десятки миллионов шекелей уходили со счетов "Хефцибы" в банк в Нью-Йорке, и возвращались на этот счет в "Дисконте". С него они потом расходились в разные стороны. И тут создается непонятная ситуация – в соответствии с законом по борьбе с отмыванием денег банки обязаны сообщать вышеуказанному департаменту о переводе любой суммы превышающей 50 тысяч шекелей. В этом же случае переводились суммы в тысячу раз больше, но это не привлекло внимания департамента. Да и в полиции, в отделе по борьбе с мошенничеством которой имя Шели Наркиса, уже отсидевшего ранее срок за такого рода аферы, известно уже давно, абсолютно не обратили внимания на то, что через счет, открытый на его имя проходят миллионы шекелей. Причем не одноразово, а несколькими переводами. Как можно не заметить этого, непонятно, так как, по идее, будучи "королем" преступного рынка, он давным-давно находится "под колпаком". За его действиями следят в обеих структурах! Как прошел незамеченным факт открытия им совместного счета с крупным бизнесменом, понять очень сложно.

Все эти данные о нелегальных переводах миллионов были обнаружены частными бухгалтерами, причем, по всей видимости, о переводах знал не только сам Боаз Йона, но и другие фигуранты в деле.

Скорее всего, в ближайшие дни мы услышим из уст главы департамента по борьбе с отмыванием денег заявления о том, что ему не хватает рабочего персонала для того, чтобы отслеживать все переводы превышающие 50 тысяч шекелей. При этом, несколько дней назад, выступая по 10 каналу телевидения, глава департамента Йегуда Шефер заявил с гордостью, что у него большой качественно работающий штат: следователи, аналитики, "разведчики" и т.д. Получается, что этот департамент доказал свою полную несостоятельность в вопросе. Они не сумели также отследить миллионные переводы Йоной денег за рубеж для "финансирования проектов", скажем в Румынии. Ведь проверить ведется ли какое-то строительство довольно просто.

Такого рода "пролет" как департамента так и полицейского отдела по борьбе с мошенничеством наводит на очень печальные мысли о качестве работы правоохранительных структур в стране", отметил адвокат Марголов.